中孚信息:中孚信息2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-053
中孚信息股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2024 年 9 月 25 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午
9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 15:00；现场会议于 2024 年 10 月
11 日下午 14:30 在济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层元亨会
议室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。
通过现场和网络投票的股东 204 人，代表股份 95,437,605 股，占公司有表决
权股份总数的 36.6515％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 93,293,265 股，占公司有表决权
股份总数的 35.8280％。
通过网络投票的股东 198 人，代表股份 2,144,340 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8235％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

1、《关于变更会计师事务所的议案》
同意95,087,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6328％；反对234,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2459％；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1212％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,793,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6593％；反对234,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9451％；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3956％。
2、《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》
同意95,006,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5484％；反对353,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3707％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0809％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,713,360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.9015％；反对353,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4983％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6002％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、李娜出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
2024 年 10 月 12 日