如意集团:第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024－048
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知及会议材料于2024年9月25日以电子邮件或当面送达的方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于2024年10月11日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事人数
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。
4、董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞在表决时进行了回避。
《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-050）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次董事会定于2024年10月28日上午9:30召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2024年10月12日