世联行:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-037
深圳世联行集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2024 年
9 月 29 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11
名。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
《关于转让全资子公司股权的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》
《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
《关于聘任2024年度审计机构的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《舆情管理制度》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于 2024 年 9 月 30 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月三十日