晋亿实业:晋亿实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料

晋亿实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料
2024 年 10 月

目 录
一、2024年第一次临时股东大会现场会议规则
二、会议议程
三、会议议题
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

晋亿实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会现场会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议规则明确如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
八、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。本次董事、监事选举过程中，采取累积投票制。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由北京观韬中茂（上海）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
晋亿实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 10 月 16 日 14：00 时
二、会议地点：公司会议室
三、会议主持：董事长或由公司董事会过半数董事共同推举
四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议内容：
1、宣布会议开始并宣读会议规则；
2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
3、作如下议案报告：
（1）《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
（2）《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
（3）《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、股东（股东代表）发言和提问；
5、推选计票人和监票人；
6、股东及股东代表对议案进行投票表决；
7、统计有效投票表决情况；
8、宣布投票表决结果；
9、宣读本次股东大会决议；
10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；
11、宣读本次股东大会法律意见书；
12、宣布会议结束。

晋亿实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议案
2024 年第一次临时股东大会议案之一：
《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
各位股东及代表：
晋亿实业股份有限公司第七届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇先生、王伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。
本议案已经公司第七届董事会 2024 年第四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
2024 年第一次临时股东大会议案之二：
《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
各位股东及代表：
晋亿实业股份有限公司第七届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张惠忠先生为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。
本议案已经公司第七届董事会 2024 年第四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
2024 年第一次临时股东大会议案之三：
《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
各位股东及代表：
晋亿实业股份有限公司第七届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》相关规定，公司开展监事会的换届选举工作。
监事会同意提名沈卫良先生、危加明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。
本议案已经公司第七届监事会 2024 年第四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
晋亿实业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 16 日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人
蔡永龙，男，中国台湾省籍，1955 年出生，工专毕业，技师，曾任晋禾企业股份
有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理，晋昇绿能农业科技有限公司董事长，现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司执行董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋诠投资控股有限公司董事，德州宇雄置业有限公司执行董事、总经理，全国台湾同胞投资企业联谊会第六届常务副监事长。
蔡永龙先生于 2022 年 3 月因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会浙江
监管局予以警告，并处以 20 万元罚款，存在最近三十六个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚的情况，除此之外未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和处分，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，担任公司董事不会影响公司的规范运作。
蔡林玉华，女，中国台湾省籍，1958 年出生，高中毕业，曾任广州晋亿汽车配件
有限公司副总经理，浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司监事，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。

蔡晋彰，男，中国台湾省籍，1980 年出生，毕业于英国 UNIUERSITY OF BUCKINGHAH，
硕士，曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事，杭州晋正网络科技有限公司执行董事，杭州境仓物流科技有限公司执行董事，嘉善力通信息科技股份有限公司董事，晋顺芯工业科技有限公司董事长，四川晋亿供应链管理有限公司执行董事，现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理，晋德有限公司董事、总经理，广州晋亿汽车配件有限公司董事，浙江晋正自动化工程有限公司经理，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，晋亿晋顺芯五金重庆有限公司执行董事兼经理，中创智维科技有限公司董事，上海芯崎工业科技有限公司董事长。
蔡晋彰先生于 2022 年 3 月因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会浙江
监管局予以警告，并处以 20 万元罚款，存在最近三十六个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚的情况，除此之外未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和处分，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，担任公司董事不会影响公司的规范运作。
欧元程，男，中国台湾省籍，1960 年出生，大学毕业，工程师，曾任晋亿实业有
限公司制造部经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理。
张勇，男，1973 年出生，本科学历，工程师，曾任晋亿实业股份有限公司热处
理科组长、科长，铁道扣件部科长、经理，浙江晋吉汽车配件有限公司制造部经理、研发中心负责人、管理者代表、运营经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、质量技术部经理。
王伟，男，1983 年出生，本科学历，会计师，曾任晋亿实业股份有限公司财务
部副科长、科长，现任晋亿实业股份有限公司财务部负责人，嘉善力通信息科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人
张惠忠，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，会计学教授、中国注册会计
师（非执业会员），曾任嘉兴交通投资集团公司独立董事，莱茵达置业股份有限公司