赛隆药业:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-069
赛隆药业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会
的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 11 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元
21层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 10 月 11 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日
9：15-15：00。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2024 年 9 月 30 日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截至 2024 年 9 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8．会议地点：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
上述议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于
2024 年 9 月 25 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（https://www.cs.com.cn/）的相关公告文件。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡
办理登记手续。
自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
股东大会授权委托书详见附件二。
异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2．登记时间、地点：2024 年 10 月 8 日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：
00，到公司证券事务部办理登记手续。
3．会议联系方式
（1）会议联系人：证券事务部
（2）地址：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层
（3）邮政编码：519060
（4）电话：0756-3882955
（5）传真：0756-3352738
（6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com
4．注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。
（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《赛隆药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会授权委托书》。
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362898
2．投票简称：赛隆投票
3．填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。
4．本次股东大会不设总议案。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年10月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 11 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15 至下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于 2024 年 10 月
11 日召开的赛隆药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并代表本
公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人
意愿表决：
□ 可以 □ 不可以
提案编 该列打钩的栏 表决结果
码 提案名称 目可以投票
赞成 反对 弃权
非累积投票议案
1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的 √
议案》
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表
格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量： 股
委托人证券账户号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
备注：1、单位委托必须加盖单位公章。
2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按
个人意愿表决。