天纺标:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-081
天纺标检测认证股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吕刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
59,146,503 股，占公司有表决权股份总数的 72.66%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事葛传兵、于克祥因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘媛媛因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席本次会议
5．公司聘请的国浩律师(天津)事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：
结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章 程》等规定，公司拟定 2024 年半年度权益分派预案。
根据公司《2024 年半年度报告》（财务报告未经审计），截至 2024 年 6 月
30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,001,870.41 元， 母公司未分配利润为 92,519,240.36 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,404,368 股，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预
计派发现金红利 8,140,436.80 元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日 应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分 派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的 结果为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-077)。
2.议案表决结果：
同意股数 59,146,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决情况
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议
案》
1.议案内容：
为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办
理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；
（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权 益分派相关事宜；
（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-071)。
2.议案表决结果：
同意股数 59,146,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于公 0 0% 0 0% 0 0%
司 2024
年半年
度权益
分派的
议案
律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师(天津)事务所
（二）律师姓名：赵婉君、李子龙
（三）结论性意见
公司 2024 年第四次临时股东大会的召集人资格、会议召集、召开程序、
出席会议股东的资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。
三、备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
天纺标检测认证股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日