广宇集团:广宇集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)043
广宇集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议
通知于2024年9月19日以电子邮件的方式发出，会议于2024年9月23日上午11时在
公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实
到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场结合通讯表决的方式，审议了以下议案：
一、《关于修订<公司章程>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有
关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容作如下修订：
条
款 原章程条款 修订后章程条款
序
号
第三十九条 公司控股股东、实际控制 第三十九条 公司控股股东、实际
人应当履行信息披露义务，并保证所披露信 控制人应当履行信息披露义务，并保证
息的真实、准确、完整、及时、公平，不得 所披露信息的真实、准确、完整、及时、
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公平，不得有虚假记载、误导性陈述或
公司控股股东、实际控制人出现下列情 者重大遗漏。
第 形之一的，应当及时告知公司，并配合公司 公司控股股东、实际控制人出现下
三 履行信息披露义务： 列情形之一的，应当及时告知公司，并
十 （一）所持公司股份涉及《深圳证券交 配合公司履行信息披露义务：
九 易所股票上市规则》第 7.7.9 条所列的事 （一）持股情况或者控制公司的情
条 项； 况发生或者拟发生较大变化；
（二）公司的实际控制人及其控制的其 （二）公司的实际控制人及其控制
他主体从事与公司相同或者相似业务的情 的其他主体从事与公司相同或者相似
况发生较大变化； 业务的情况发生较大变化；
（三）拟对公司进行重大资产重组、债 （三）法院裁决禁止转让其所持股
务重组或者业务重组； 份；

（四）因经营状况恶化进入破产或者解 （四）所持公司 5%以上股份被质
散程序； 押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、
（五）出现与控股股东、实际控制人有 设定信托或者被依法限制表决权等，或
关传闻，对公司股票及其衍生品种交易价格 者出现被强制过户风险；
可能产生较大影响； （五）拟对公司进行重大资产重
（六）其他可能对公司股票及其衍生品 组、债务重组或者业务重组；
种交易价格产生较大影响的情形。 （六）因经营状况恶化进入破产或
前款规定的事项出现重大进展或者变 者解散程序；
化的，控股股东、实际控制人应当将其知悉 （七）出现与控股股东、实际控制
的有关情况书面告知公司，并配合公司履行 人有关传闻，对公司股票及其衍生品种
信息披露义务。 交易价格可能产生较大影响；
控股股东、实际控制人收到公司问询 （八）受到刑事处罚，涉嫌违法违
的，应当及时了解情况并回复，保证回复内 规被中国证监会立案调查或者受到中
容真实、准确和完整。 国证监会行政处罚，或者受到其他有权
持有公司 5%以上有表决权股份的股 机关重大行政处罚；
东，将其持有的股份进行质押的，应当自该 （九）涉嫌严重违纪违法或者职务
事实发生当日，向公司作出书面报告。 犯罪被纪检监察机关采取留置措施且
影响其履行职责；
（十）涉嫌犯罪被采取强制措施；
（十一）其他可能对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的情
形。
前款规定的事项出现重大进展或
者变化的，控股股东、实际控制人应当
将其知悉的有关情况书面告知公司，并
配合公司履行信息披露义务。
控股股东、实际控制人收到公司问
询的，应当及时了解情况并回复，保证
回复内容真实、准确和完整。
持有公司 5%以上有表决权股份的
股东，将其持有的股份进行质押的，应
当自该事实发生当日，向公司作出书面
报告。
第八十条 股东（包括股东代理人）以 第八十条 股东（包括股东代理人）
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行
权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
第 股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利
八 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 益的重大事项时，对中小投资者表决应
十 票。单独计票结果应当及时公开披露。 当单独计票。单独计票结果应当及时公
条 前款所称影响中小投资者利益的重大 开披露。
事项是指应当由独立董事发表独立意见的 前款所称中小投资者是指除上市
事项，中小投资者是指除上市公司董事、监 公司董事、监事、高级管理人员以及单
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 独或者合计持有公司 5%以上股份的股
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 东以外的其他股东。

…… ……
第九十二条 股东大会对提案进行表决 第九十二条 股东大会对提案进行
前，应当推举两名股东代表和一名监事参加 表决前，应当推举两名股东代表参加计
计票和监票。审议事项与股东有关联关系 票和监票。审议事项与股东有关联关系第 的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 的，相关股东及代理人不得参加计票、
九 股东大会对提案进行表决时，应当由律 监票。
十 师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 股东大会对提案进行表决时，应当
二 票，并当场公布表决结果，决议的表决结果 由律师、股东代表与监事代表共同负责
条 载入会议记录。 计票、监票，并当场公布表决结果，决
通过网络或其他方式投票的公司股东 议的表决结果载入会议记录。
或其代理人，有权通过相应的投票系统查验 通过网络或其他方式投票的公司
自己的投票结果。 股东或其代理人，有权通过相应的投票
系统查验自己的投票结果。
第一百零九条 独立董事应按照法律、
第 行政法规中国证监会和深圳证券交易所的
一 有关规定执行。
百 董事长、总经理在任职期间离职，公司 第一百零九条 独立董事应按照法
零 独立董事应当对董事长、总经理离职原因进 律、行政法规中国证监会和深圳证券交九 行核查，并对披露原因与实际情况是否一致 易所的有关规定执行。
条 以及该事项对公司的影响发表意见。独立董
事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任
审计，费用由公司承担。
第一百一十二条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列
权： 职权：
第 （一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大
一 告工作； 会报告工作；
百 ……（十六）法律、行政法规、部门规 ……
一 章或本章程授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规
十 公司重大事项应当由董事会集体决策， 章或本章程授予的其他职权。
二 不得将法定由董事会行使的职权授予董事 公司重大事项应当由董事会集体
条 长、总经理等行使。 决策，不得将法定由董事会行使的职权
…… 授予董事长、总裁等行使。
……
第一百三十二条 公司设总裁 1 名，由 第一百三十二条 公司设总裁1名，
董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
第 公司设副总裁 6 名，总会计师即财务负 公司设副总裁 4 名，总会计师即财
一 责人 1 名、董事会秘书 1 名，由董事会聘任 务负责人 1 名、董事会秘书 1 名，由董
百 或解聘。 事会聘任或解聘。
三 公司总裁、副总裁、总会计师即财务负 公司总裁、副总裁、总会计师即财
十 责人、董事会秘书为公司高级管理人员。董 务负责人、董事会秘书为公司高级管理二 事会秘书应当由公司董事、副总裁、财务负 人员。董事会秘书应当由公司董事、副条 责人或本章程规定的其他高级管理人员担 总裁、财务负责人或本章程规定的其他
任。 高级管理人员担任。