达安基因:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-050
广州达安基因股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至 2024
年 9 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 849 人，代表股份 458,753,926 股，占上市公司总股份的 32.6877％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量210,517,909 股，占公司总股份的 15.0001％。具体如下：
股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：黄立强先生，代表公司股份 140,344,607 股
股东广州金融控股集团有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份70,172,302 股
股东：刘松华先生，代表公司股份 1,000 股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 846 人，代表股份 248,236,017
股，占上市公司总股份的 17.6876％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 846 人，代表股份 14,845,022 股，占上市公司总股份的1.0578％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对外捐赠的议案》；
表决结果：同意 453,924,531 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.9473％；反对 4,047,375 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.8823％；弃权 782,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1705％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 10,015,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.4679％；反对 4,047,375股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.2642％；弃权 782,020股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2679％。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 455,303,386 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2478％；反对 2,560,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.5581％；弃权 890,350 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1941％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 11,394,482股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.7562％；反对 2,560,190股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.2461％；弃权 890,350股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.9976％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 8
月）；
表决结果：同意 449,713,412 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.0293％；反对 8,445,929 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 1.8411％；弃权 594,585 股（其中，因未投票默认弃权 17,135 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1296％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,804,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 39.1007％；反对 8,445,929股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 56.8940％；弃权 594,585股（其中，因未投票默认弃权 17,135 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0053％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《广州达安基因股份有限公司监事会议事规则》（2024 年 8
月）；
表决结果：同意 449,683,892 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.0229％；反对 8,462,749 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 1.8447％；弃权 607,285 股（其中，因未投票默认弃权 36,075 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1324％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,774,988股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9018％；反对 8,462,749股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 57.0073％；弃权 607,285股（其中，因未投票默认弃权 36,075 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0908％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《广州达安基因股份有限公司股东会议事规则》（2024 年 8
月）；
表决结果：同意 449,954,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 98.0818％；反对 8,240,249 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 1.7962％；弃权 559,385 股（其中，因未投票默认弃权 49,375 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1219％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,045,388股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 40.7233％；反对 8,240,249股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 55.5085％；弃权 559,385股（其中，因未投票默认弃权 49,375 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7682％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、谢焱先生现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司

2024 年 9 月 19 日