大连重工:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-072
大连华锐重工集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 9月 14日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。会
议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》。
根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步推进“瘦身健体”，优化公司组织架构，提高运营效率，董事会同意由下属全资子公司大连大重齿轮传动机械有限公司（以下简称“大重齿轮公司”）吸收合并全资子公司大连大重风电技术服务有限公司（以下简称“风电服务公司”），吸收合并完成后，大重齿轮公司存续，风电服务公司依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由大重齿轮公司承接。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号:2024-073）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 19 日