招商轮船:招商轮船2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年九月二十六日深圳

目录

2024年第一次临时股东大会会议须知...... 1
会议议案......3
议案1：关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 4议案2：关于《招商轮船未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
的议案 ...... 5
议案3：关于审议 2024 年中期投资情况的议案...... 6
议案4：关于新建油轮的议案...... 8
议案5：关于选举董事的议案...... 9
议案5.01：关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案...... 9
议案5.02：关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案...... 11
现场投票注意事项 ...... 13
附件1 ...... 14
2024年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024年第一次临时股东大会（下称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、公司董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。
二、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超
过三分钟。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2024年9月10日公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024[055]号）及2024年9月14日公告的《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024[056]号），本次会议共审议5项议案。
九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会没有特别决议案。议案5有两个子议案，分别是5.01、5.02，均为采用累积投票制度的普通决议案。
十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所）律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议案
序号 议案名称
1 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
关于《招商轮船未来三年（2024 年-2026 年）股东
2
回报规划》的议案
3 关于审议 2024 年中期投资情况的议案
4 关于新建油轮的议案
5 关于选举董事的议案
5.01 关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案
5.02 关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案
议案 1：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
各位股东：
公司《董事会议事规则》于公司创立大会制定，在 2005年5月、2006年4月及2008年等年度经历过修订工作。
为加强董事会管理职权及ESG工作要求，公司拟对《董事会议事规则》做相关修订，修订内容包括增加可持续发展委员会（ESG）的描述及人员组成要求；及其他提升细化董事会职权描述。
本议案已经第七届董事会第十三次会议审议通过（公告编号2024[050]号），同日《招商轮船董事会议事规则（草案）》已在上海证券交易所网站上网披露。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2024年9月26日
议案2：关于《招商轮船未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》，证监会、国资委、上海证券交易所发布的规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，综合考虑公司自身财务状况、战略发展目标、盈利能力、资本开支计划、融资环境等多种因素，公司董事会制订了公司2024年至2026年股东回报规划。
本次规划包括主要考虑因素、指导原则和具体规划。相较于《公司章程》，本规划提高了股东回报占归母净利润的比例、增加了可以回购股票等回报股东的方式等。
本议案已经第七届董事会第十三次会议审议通过（公告编号2024[050]号），同日《招商轮船未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》已在上海证券交易所网站上网披露。
请各位股东审议。
附件1：招商轮船未来三年（2024年-2026年）股东回报规划
招商局能源运输股份有限公司董事会
2024年9月26日
议案 3：关于审议 2024 年中期投资情况的议案
各位股东：
根据公司十四五发展规划，结合公司船队建设情况和对未
来航运市场、新造船市场的推断，公司启动了新造船等投资项
目，因累计投资金额超过了公司《重大投资经营决策制度》授
权董事会审批的权限，须提交股东大会审议。公司2024年中期
投资项目情况和投资进度，具体情况如下：
单位：亿元人民币
编 项目 项目具体内容 董事会 董事会 签约 公告编号 总计
号 时间 届次 时间
新建 6 艘 2024 年 2024[020]号
卡塔尔 17.4 万方 2023 年 第七届 04 月 03 日
1 LNG 项目 新建 4 艘 10月30日 第四次 2024 年 200
27.1 万方 05 月 03 日 2024[025]号
向CLNG增资 新建 2 艘 2024 年 第七届 不超过
2 投资卡气项目 27.1 万方 04月29日 第八次 尚未签约 无 7.85
的关联交易
新建 8 艘 2024 年 2024[037]号 44
3 新建 10 艘 21 万吨 2024 年 第七届 06 月 14 日
散货船 新建 2 艘 04月29日 第八次 2024 年 2024[040]号
21 万吨 06 月 27 日 10.50
新建 10 艘油 新 建 5 艘 2024 年 第七届 2024 年
4 轮 VLCC 和 5 艘 07月26日 第十二次 08 月 16 日 2024[047]号 66.38
AFRAMAX
5 设立云链数字 成立科技公司 2024 年 2024[046]号 0.50
科技公司 拓展发展空间 8 月 7 日
合计 329.23
本议案已经第七届董事会第十三次会议审议通过，具体情
况请见《招商轮船第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号2024[050]号。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2024年9月26日
议案4：关于新建油轮的议案
各位股东：
为优化油轮船队结构，增强核心竞争力，公司第七届董事会第十二次会议同意公司伺机新建部分VLCC油轮以替换未来将退出的老龄船，择时适度扩大AFRAMAX油轮船队规模，并授权公司管理层后续签署相关船舶订造协议。（公告编号：2024[045]号）
2024年8月16日，公司下属全资子公司海宏轮船（香港）有限公司与大连船舶重工集团有限公司新建5艘VLCC油轮和5艘AFRAMAX油轮，新建油轮具体情况请见公司2024年8月17日发布的《招商轮船关于新建油轮的公告》，公告编号2024[047]号。
此项目投资金额与公司12个月内投资项目金额累计计算后，达到提交股东大会的审议标准，此项目提交股东大会审议。请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2024年9月26日
议案5：关于选举董事的议案
议案5.01：关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案
各位股东：
公司副董事长邓伟栋先生因工作调整变动原因，近期辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。
公司控股股东招商局轮船有限公司推荐刘振华先生作为公司非独立董事候选人参加股东大会董事选举。公司董事会提名委员会对刘振华先生进行了董事任职资格审查，提名委员会认为，刘振华先生具备与行使公司董事职务相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和公司章程规定的担任公司董事的资格和条件，未发现有《公司法》第 178 条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。提名委员会同意将提名刘振华先生为公司非独立董事候选人的议案提交董事会审议。
公司第七届董事会第十三次会议同意提名刘振华先生为
公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期同本届董事会。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2024年9月26日
刘振华先生简历：
刘振华先生，51 岁，现任招商局集团有限公司招商局集团战略发展部/科技创新部部长。刘先生毕业于对外经济贸易大学国际贸易系国际运输专业，获经济学学士学位，后毕业于中欧国际工商管理学院高层管理人员工商管理硕士专业，获工