合众思壮:2024年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-056
北京合众思壮科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年 9月 13 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日（星期
五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。
5、主持人：董事长王刚先生。
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 370 人，代表股份9,340,084 股，占上市公司总股份的 1.2616%。其中持股 5%以下的中小股东 370人，代表股份 9,340,084 股，占上市公司总股份的 1.2616%。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 1 人（代表股东共 1 人）,
代表股份 5,189,000 股，占上市公司总股份的 0.7009%。

（2）通过网络投票的股东 369 人，代表股份 4,151,084 股，占上市公司总
股份的 0.5607％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
总表决情况：
同意8,725,208股，占出席会议所有股东所持股份的93.4168%；反对477,476股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1121%；弃权 137,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4711%。
中小股东总表决情况：
同意8,725,208股，占出席会议所有股东所持股份的93.4168%；反对477,476股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1121%；弃权 137,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4711%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所高子茜律师、北京市中伦文德（常州）律师事务所曹管律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二四年九月十四日