ST九芝:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告资料
证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-102
九芝堂股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）现场会议召开地点：九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长孙光远先生
会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东及股东代理人出席总体情况：
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出席本次会议的股东（含代理人）386 名，代表股份 440,584,922 股，占公
司有表决权股份总数的 52.0459%。 （有表决权股份总数为公司总股本扣除本次
股东大会股权登记日回购专户股份数，下同）
（2）现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（含代理人）3 名，代表股份 391,772,041 股，占
公司有表决权股份总数的 46.2796%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 383 名，代表股份 48,812,881 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7662%。
（4）中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者（含代理人）384 名，代表股份 72,955,964 股，
占公司有表决权股份总数的 8.6182%。
（5）本公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。
（6）本公司聘请湖南启元律师事务所莫彪律师、达代炎律师对本次股东大
会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：
非累积投票提案
提案 表决 投票表决情况
编码 提案名称 结果 同意 反对 弃权
类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于续聘公司 2024年度 整体 438,400,613 99.5042% 1,877,109 0.4260% 307,200 0.0697%
1.00 审计机构的议案 通过 中小投
资者 70,771,655 97.0060% 1,877,109 2.5729% 307,200 0.4211%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：莫彪律师、达代炎律师
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3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
九芝堂股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
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