隆达股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-060
江苏隆达超合金股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份三楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
普通股股东人数 70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,459,934
普通股股东所持有表决权数量 121,459,934
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.2025
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2025
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、副总经理浦燕女士主持本次会议。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事浦益龙先生由于工作原因未能亲自出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙艳莉女士由于工作原因未能亲自出席
本次会议；
3、 董事会秘书陈佳海先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,030,546 99.6464 389,197 0.3204 40,191 0.0332
2、 议案名称：《关于出售部分资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,885,814 99.5273 386,774 0.3184 187,346 0.1543
3、 议案名称：《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,919,499 99.5550 498,544 0.4104 41,891 0.0346
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于调整部分募
1 集资金投资项目 32,654,677 98.7021 389,197 1.1763 40,191 0.1216
规模暨变更募投
项目的议案
2 关于出售部分资 32,509,945 98.2646 386,774 1.1690 187,346 0.5664
产的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 均对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：宋欣豪、陈湘柠律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日