平高电气:河南平高电气股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-033
河南平高电气股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 24 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600312 平高电气 2024/9/18
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国电气装备集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 8 月 30 日公告了 2024 年第二次临时股东大会的召开通
知，单独或者合计持有公司 41.42%股份的股东中国电气装备集团有限公司，在
2024 年 9 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于增补张国跃先生为公司董事的议案》
该议案已经 2024 年 9 月 12 日召开的公司第九届董事会第十次临时会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告》（2024-032 号）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 40 分
召开地点：河南平高电气股份有限公司本部
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日
至 2024 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年半年度利润分配预案 √
2 关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》的议案 √
3 关于增补张国跃先生为公司董事的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于
2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和《证券日报》。
议案 3 已经公司第九届董事会第十次临时会议审议通过，相关公告已于
2024 年 9 月 13 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
河南平高电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 24 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2024 年半年度利润分配预案
2 关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法
（试行）》的议案
3 关于增补张国跃先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。