爱柯迪:2024年第二次临时股东大会会议资料

爱柯迪股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
中国·宁波
二〇二四年九月十八日

目录

2024 年第二次临时股东大会参会须知......1
2024 年第二次临时股东大会议程......2
2024 年第二次临时股东大会议案........3
议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案......3
议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案......6
议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案......7
议案四：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案......8
I

爱柯迪股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 8 月 31 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议采用累积投票制进行选举，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

爱柯迪股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 13:30 签到时间：13:00-13:30
现场会议地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室
网络投票时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会
一、宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案
议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案四：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
五、股东发言及提问
六、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、宣布股东大会结束
议案一：
爱柯迪股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司治理，同时结合公司经营管理实际，拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。《公司章程修订对比表》如下：
序号 《公司章程》相应条款 修订后的《公司章程》条款
第七十二条 股东大会由董事长主
第七十二条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职
持。董事长不能履行职务或不履行职
务时，由副董事长主持，未设副董事
务时，由副董事长主持，副董事长不
长、副董事长不能履行职务或不履行
能履行职务或不履行职务时，由半数
职务时，由半数以上董事共同推举的
以上董事共同推举的一名董事主持。
一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由
监事会自行召集的股东大会，由
监事会主席主持。监事会主席不能履
监事会主席主持。监事会主席不能履
行职务或不履行职务时，由半数以上
行职务或不履行职务时，由半数以上
1 监事共同推举的一名监事主持。
监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召
股东自行召集的股东大会，由召
集人推举代表主持。
集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违
召开股东大会时，会议主持人违
反本章程或《股东大会议事规则》使
反本章程或《股东大会议事规则》使
股东大会无法继续进行的，经现场出
股东大会无法继续进行的，经现场出
席股东大会有表决权过半数的股东
席股东大会有表决权过半数的股东
同意，股东大会可推举一人担任会议
同意，股东大会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。
主持人，继续开会。
第一百〇八条 董事会由 8 名董事 第一百〇八条 董事会由 7 名董事
2 组成，其中独立董事 3 人。 组成，其中独立董事 3 人。

第一百一十四条 董事会设董事长 1 第一百一十四条 董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人。董事长、副董事 人，可以设副董事长。董事长、副董
3 长由董事会以全体董事的过半数选 事长由董事会以全体董事的过半数
举产生。 选举产生。
第一百一十六条 公司副董事长协助 第一百一十六条 公司副董事长协助
董事长工作，董事长不能履行职务或 董事长工作，董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由副董事长履行职 者不履行职务的，由副董事长履行职
4 务；副董事长不能履行职务或者不履 务；未设副董事长、副董事长不能履
行职务的，由半数以上董事共同推举 行职务或者不履行职务的，由半数以
一名董事履行职务。 上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。修订后的《爱柯迪股份有限
公司章程（2024 年 8 月修订）》、《爱柯迪股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 8
月修订）》、《爱柯迪股份有限公司董事会议事规则（2024 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
二〇二四年九月十八日
议案二：
爱柯迪股份有限公司
关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，需按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 7人组成，其中独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名非独立董事候选人为：张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生。
提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人的简历附后。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
爱柯迪股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十八日
议案三：
爱柯迪股份有限公司
关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股