泰德股份:公司章程

青岛泰德轴承科技股份有限公司
章程
（2024 年 9 月 10 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过）
二〇二四年九月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 13
第三节 股东大会的召集 ...... 18
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 19
第五节 股东大会的召开 ...... 21
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 24
第五章 董事会......28
第一节 董事 ...... 28
第二节 董事会 ...... 31
第三节 董事会专门委员会 ...... 36
第四节 独立董事 ...... 38
第五节 董事长 ...... 41
第六章 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员...... 42
第一节 总经理及其他高级管理人员...... 42
第二节 董事会秘书 ...... 43
第三节 投资者关系管理 ...... 44
第七章 监事会......47
第一节 监事 ...... 47
第二节 监事会 ...... 48
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 50
第一节 财务会计制度 ...... 50
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 54
第九章 通知和公告 ...... 54
第一节 通 知 ...... 54
第二节 公告 ...... 55
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 55
第一节 合并、分立、增资和减资...... 55
第二节 解散和清算 ...... 56
第十一章 修改章程 ...... 58
第十二章 附则 ...... 59
第一章 总 则
第一条 为维护青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）制定的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由原青岛泰德汽车轴承有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。
公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立，依法在青岛市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91370200733531327B。
第三条 公司经北京证券交易所同意并经中国证券监督管理委员会于 2022
年 5 月 19 日注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,500 万股，于 2022
年 6 月 20 日在北京证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：青岛泰德轴承科技股份有限公司。
第五条 公司住所：青岛市李沧区兴华路 10 号。
第六条 公司注册资本为人民币 15,552.60 万元，实收资本为人民币
15,552.60 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自实施之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和
其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。
第十三条 公司的经营范围是：机械设备研发、轴承制造、通用零部件制造、货物进出口、非居住房地产租赁、机械设备租赁、检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同一种类的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；公司发行股票时，在册股东不享有优先认购权。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。
第十八条 公司是由青岛泰德汽车轴承有限责任公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份公司。公司各发起人设立时总股本为 4,300 万股，均为普通股。公司各发起人情况如下：

序号 发起人姓名/名称 出资方式 出资时间
1 青岛华通国有资本投资运营 净资产 2014年4月18日
集团有限公司
2 张新生 净资产 2014年4月18日
3 青岛机电控股（集团） 净资产 2014年4月18日
有限公司
4 牛昕光 净资产 2014年4月18日
5 青岛市机械工业总公司 净资产 2014年4月18日
6 刘天鹏 净资产 2014年4月18日
7 张锡奎 净资产 2014年4月18日
8 李旭阳 净资产 2014年4月18日
9 刘德春 净资产 2014年4月18日
10 杜世强 净资产 2014年4月18日
11 陈升儒 净资产 2014年4月18日
12 王永臣 净资产 2014年4月18日
13 李文光 净资产 2014年4月18日
14 荆震 净资产 2014年4月18日
15 邸建国 净资产 2014年4月18日
16 马静 净资产 2014年4月18日
17 连杰 净资产 2014年4月18日
18 郭延伟 净资产 2014年4月18日
19 孟繁义 净资产 2014年4月18日
20 房克全 净资产 2014年4月18日
21 曲亦青 净资产 2014年4月18日
22 隋崇光 净资产 2014年4月18日
23 陆建军 净资产 2014年4月18日
24 肖保龙 净资产 2014年4月18日
25 宋登昌 净资产 2014年4月18日
26 司利敏 净资产 2014年4月18日
27 黄清华 净资产 2014年4月18日
28 朱兆杰 净资产 2014年4月18日

29 周兴山 净资产 2014年4月18日
30 张春山 净资产 2014年4月18日
31 曹召霞 净资产 2014年4月18日
32 李化杰 净资产 2014年4月18日
33 于青水 净资产 2014年4月18日
34 栾泽洁 净资产 2014年4月18日
35 孙丰宝 净资产 2014年4月18日
36 张秋格 净资产 2014年4月18日
37 唐建平 净资产 2014年4月18日
第十九条 公司现在