中水渔业:公告2024-044关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-044
中水集团远洋股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14：00。
网络投票时间：2024 年 9 月 26 日（星期四），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 26 日 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
9 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024 年 9 月 23 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.现场会议地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议议案
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

累积投票议案
关于董事会换届及提名第九届董事会非独立董事候选
2.00 应选人数 6 人
人的议案
2.01 宗文峰 √
2.02 叶少华 √
2.03 陈伟义 √
2.04 李海涛 √
2.05 芮纪军 √
2.06 张晓伟 √
关于董事会换届及提名第九届董事会独立董事候选人
3.00 应选人数 3 人
的议案
3.01 曾岳祥 √
3.02 马战坤 √
3.03 顾科 √
关于公司监事会换届及提名第九届监事会监事候选人
4.00 应选人数 2 人
的议案
4.01 云经才 √
4.02 张永刚 √
2.披露情况
公司第八届董事会第三十一次会议、监事会第二十七次会议审议了上述议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东大会议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下股东的表决情况进行单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及
持股凭证复印件于 2024 年 9 月 25 日 16:30 分前传真或送达公司董事会办
公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。
授权委托书样式详见附件 1。
2.登记时间：2024年9月 25日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30。
3.登记地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层 613 室董事会办
公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件 2）。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）88067461
传 真：（010）88067463
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件：
1.第八届董事会第三十一次会议决议；
2.第八届监事会第二十七次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有公司董事会
2024 年 9 月 10 日
附件 1:
授权委托书
中水集团远洋股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2024 年 9 月 26 日（星
期四）召开的中水集团远洋股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
备注
议案编码 议案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于董事会换届及提名第九届董事会非独立 应选人数 6 人 选举票数（票）
董事候选人的议案
2.01 宗文峰 √
2.02 叶少华 √
2.03 陈伟义 √
2.04 李海涛 √
2.05 芮纪军 √
2.06 张晓伟 √
3.00 关于董事会换届及提名第九届董事会独立董 应选人数 3 人 选举票数（票）
事候选人的议案
3.01 曾岳祥 √

3.02 马战坤 √
3.03 顾科 √
4.00 关于公司监事会换届及提名第九届监事会监 应选人数 2 人 选举票数（票）
事候选人的议案
4.01 云经才