实朴检测:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-051
实朴检测技术（上海）股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十二次会议于2024年9月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于2024年9月4日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5
人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股
东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司依据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，制定了《实朴检测技术（上海）股份有限公司2024年员工持股计划（草
案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《实朴检测技术（上海）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其
摘要。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司2024年员工持股计划的实施，确保公司2024年员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《实朴检测技术（上海）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《实朴检测技术（上海）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《实朴检测技术（上海）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
（5）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
（6）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
（7）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，
授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
特此公告。
实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
2024年9月10日