力聚热能:2024年第二次临时股东大会会议资料

公司代码：603391 公司简称：力聚热能
浙江力聚热能装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二四年九月

目录

2024 年第二次临时股东大会议程...... 3
2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 6
2024 年第二次临时股东大会议案...... 8
议案一、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案...... 8议案二、关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案...... 9
议案三、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案...... 26
议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案...... 29
附件：浙江力聚热能装备股份有限公司董事会议事规则...... 30
议案五、关于修订《监事会议事规则》的议案...... 39
附件：浙江力聚热能装备股份有限公司监事会议事规则...... 40
议案六、关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 46
附件：浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事工作制度...... 47
议案七、关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 60
附件：浙江力聚热能装备股份有限公司关联交易管理制度...... 61
议案八、关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 71
附件：浙江力聚热能装备股份有限公司对外担保管理制度...... 72
议案九、关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 78
附件：浙江力聚热能装备股份有限公司对外投资管理制度...... 79
议案十、关于修订《信息披露管理制度》的议案...... 86
附件：浙江力聚热能装备股份有限公司信息披露管理制度...... 87
议案十一、关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 103
附件：浙江力聚热能装备股份有限公司募集资金管理制度...... 104
议案十二、关于修订《投资者关系管理制度》的议案......114
附件：浙江力聚热能装备股份有限公司投资者关系管理制度......115
议案十三、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案...... 122
附件：非独立董事简历...... 124
1、何俊南先生...... 124
2、王建平先生...... 124
3、何晓霞女士...... 124
4、何歆女士...... 124
议案十四、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案...... 126
附件：独立董事简历...... 128
1、徐栋娟女士...... 128
2、杨将新先生...... 128
3、赵奎先生...... 128议案十五、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 130
附件：非职工代表监事简历...... 132
1、陈国良先生...... 132
2、温江华先生...... 132
浙江力聚热能装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
会议召开方式：现场会议和网络会议相结合；
现场会议时间：2024 年 9 月 18 日 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：公司控股股东、实际控制人、董事长何俊南先生；
会议出席人员：公司股东、董事、监事、和高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人宣读股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、主持人宣读本次会议审议的议案
1、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

3、《关于使用部分自有资金进行现金管理的的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
12、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
13.00、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；
13.01、选举何俊南先生为公司非独立董事；
13.02、选举王建平先生为公司非独立董事；
13.03、选举何晓霞女士为公司非独立董事；
13.04、选举何歆女士为公司非独立董事。
14.00、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》；
14.01、选举徐栋娟女士为公司独立董事；
14.02、选举杨将新先生为公司独立董事；
14.03、选举赵奎先生为公司独立董事。
15.00、《关于监事会换届选举暨选举第二届非职工代表监事的议案》；
15.01、选举陈国良先生为公司非职工代表监事；
15.02、选举温江华先生为公司非职工代表监事。
七、现场与会股东发言及提问
八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
十四、主持人宣布会议结束
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 18 日
浙江力聚热能装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1. 参会资格：股权登记日为 2024 年 9 月 10 日下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘
请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒
绝其他人员进入会场。
3. 本次股东大会于 2024 年 9 月 18 日 13:30 开始。会议召开时，入场登记
终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东
的人数、股权数额不计入现场表决数。
4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震
动或静音状态。
5. 公司股东参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东，应当先向会议主持人提出申请，并经主持
人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东就每一议案
发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时先报所持股份数额和
股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选
择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
8. 本次股东大会议案 13、14 和 15 采用累积投票方式进行表决。
9. 参加网络投票的股东，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（http:vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说
明。
10.谢绝到会股东个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、
侵犯公司和其他股东的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。
11.股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会秘书办公室。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 18 日

2024 年第二次临时股东大会议案
议案一、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动上市公司高质量发展，在充分考虑公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不影响公司正常经营的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准实施分红。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税）。截至本资料披露
日，公司总股本为 91,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 113,750,000.00元（含税）。
本次分红不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 18 日
议案二、关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票完成
后，公司注册资本由 6,825 万元变更为 9,100 万元，公司股份总数由 6,825 万股
变更为 9,100 万股。公司已完成本次公开发行，并于 2024 年 7 月 31 日在上海证
券交易所主板上市。公司依据相关规定对公司注册资本、公司类型、公司经营范围进行变更，对《公司章程》部分内容进行修订。现将有关事项汇报如下：
一、公司注册资本、公司类型、经营范围变更的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号）公司获