禾昌聚合:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-064
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵茜菁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
80,818,990 股，占公司有表决权股份总数的 53.64%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司法》及《北京
证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，并结合公司董事长任免情况， 公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://ww w.bse.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-057)。
2.议案表决结果：
同意股数 80,818,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于监事任命的公告》（公告编号：2024-061）。2.议案表决结果：
同意股数 80,818,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：司慧、张亘
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的 人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
沈悦 监事 任职 2024 年 9 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
（二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日