骏创科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-067
苏州骏创汽车科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈安居
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
63,815,570 股，占公司有表决权股份总数的 63.7193%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
540,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.5399%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。
二、议案审议情况
审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,815,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理 2023 年
度向特定对象发行股票事宜的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授 权有效期的公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,798,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9726%；
反对股数 17,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0274%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授 权有效期的公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,798,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9726%；
反对股数 17,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0274%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2024 年半年度权益分派预
（一） 540,755 0% 0 0% 0 0%
案》
《关于提请公司股东大会授权
公司董事会全权办理 2023 年度
（二） 523,252 96.7632% 17,503 3.2368% 0 0%
向特定对象发行股票事宜的议
案》
《关于延长公司 2023 年度向特
（三） 定对象发行股票股东大会决议 523,252 96.7632% 17,503 3.2368% 0 0%
有效期的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：黄夏敏、薛明珠
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《2024 年第一次临时股东大会决议》
苏州骏创汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日