神马股份:神马股份2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-110
神马实业股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 03 日
(二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,435,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.7391
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事尚贤女士因工作原因未出席本次会
议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘宏伟先生、李丰功先生、王永红女士、
许国红女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书安鲁嘉先生出席了本次会议；副总经理郭选政先生、赵铎先生、
财务总监李伟先生、总法律顾问李金磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,290,933 99.8332 1,078,487 0.1571 66,150 0.0097
2、 议案名称：债券名称
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,598,133 99.8780 776,287 0.1130 61,150 0.0090
3、 议案名称：债券期限和品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,593,733 99.8773 777,687 0.1132 64,150 0.0095
4、 议案名称：发行规模及发行安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,597,733 99.8779 776,687 0.1131 61,150 0.0090
5、 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,594,733 99.8775 775,287 0.1129 65,550 0.0096
6、 议案名称：债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,289,933 99.8331 776,287 0.1130 369,350 0.0539
7、 议案名称：发行方式及配售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,594,733 99.8775 775,287 0.1129 65,550 0.0096
8、 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,593,733 99.8773 777,687 0.1132 64,150 0.0095
9、 议案名称：利息递延支付条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,582,133 99.8756 789,287 0.1149 64,150 0.0095
10、 议案名称：递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,582,733 99.8757 788,687 0.1148 64,150 0.0095
11、 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,290,933 99.8332 778,687 0.1134 365,950 0.0534
12、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,594,733 99.8775 776,687 0.1131 64,150 0.0094
13、 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,593,733 99.8773 777,687 0.1132 64,150 0.0095
14、 议案名称：增信措施
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,593,733 99.8773 777,687 0.1132 64,150 0.0095
15、 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,592,733 99.8772 775,287 0.1129 67,550 0.0099
16、 议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权