隆达股份:2024年第二次临时股东大会会议资料

江苏隆达超合金股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
江苏无锡
二〇二四年九月

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5
2024 年第二次临时股东大会会议议案 ...... 7
议案一：关于调整募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案...... 7
议案二：关于出售部分资产的议案...... 11
议案三：关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案...... 15
江苏隆达超合金股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
七、本次股东大会共审议 3 个议案。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江苏隆达超合金股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间
1、现场会议召开时间为：2024 年 9 月 12 日下午 14:00。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
① 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
② 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日。
③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室。
三、出席现场会议对象：
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、其他人员。
四、见证律师：北京大成（上海）律师事务所指派的律师。
五、现场会议议程：
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记。
(二) 主持人宣布现场会议开始。
(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数
量。
(四) 董事会秘书宣读会议须知。
(五) 逐项审议各项议案：
1、《关于调整部分募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案》
2、《关于出售部分资产的议案》
3、《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》
(六) 股东发言及提问。
(七) 公司董事、监事、高级管理人员回答。
(八) 推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分
发现场会议表决票。
(九) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
(十) 休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
(十一) 宣读表决结果。
(十二) 董事会秘书宣读股东大会决议。
(十三) 见证律师宣读法律意见书。
(十四) 签署股东大会决议和会议记录。
(十五) 主持人宣布现场会议结束。

江苏隆达超合金股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：关于调整募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案各位股东及股东代理人：
一、本次交易涉及募集资金变更的基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆
达超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用210,522,712.43 元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到
位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日
出具了“中汇验字[2022]号第 6002 号”《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
募投项目的具体建设内容及规模如下：
单位：万元
序号 具体建设内容 投资总额 拟使用募集资金 建设期
1 新增年产 1 万吨航空级高 85,546.06 85,530.00 3 年
温合金的技术改造项目
2 新建研发中心项目 8,470.71 8,470.00 3 年
3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 /
合计 100,016.77 100，000.00 /
（二）调整后的募投项目投资金额情况及内部投资的具体情况
1、公司拟将募投项目中的变形高温合金原设计产能建设规模由 6,000 吨调整为 3,000 吨，具体变更情况如下：

单位：吨
项目 变更前 变更后 实施地点
铸造高温合金 2,000 2,000 无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号江苏隆达
超合金航材有限公司内
变形高温合金 6,000 3,000 无锡市锡山经济技术开发区，地块位于走马
变形高温合金棒材 2,000 2,000 塘东路东、安泰一路北
合计 10,000 7,000 —
2、公司“新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目”本次调整前后的投资金额及投入结构情况如下：
项目 调整前 调整后
投资总额（万元） 投资总额（万元）
建设工程 14,203.79 12,595.90
设备购置和安装 39,746.36 30,503.11
工程建设其他费用 6,511.25 5,007.84
预备费 604.61 464.00
铺底流动资金 24,480.04 17,136.03
合计 85,546.05 65,706.88
注：合计金额出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
（三）本次调整部分募投项目规模的情况及具体原因
1、原募投项目计划投资和实际投资情况
根据《江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，“新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目”募集资金使用计划如下：
单位：万元
实际投入金额
具体建设内容 实施主体 投资总额 拟使用募集资金 （截至 2024
年 6 月 30
日）
新增年产 1 万吨
航空级高温合金 航材公司 85,546.06 85,530.00 35,043.30
的技术改造项目
2、本次调整募投项目规模的具体原因
1）新增募投项目实施地点，提升募投项目建设效率
为进一步优化资源配置、提高经营效率、加快募投项目的实施进度、提高
项目建设效率，公司于 2022 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及第
一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，同意公司增加“新增年产1 万吨航空级高温合金的技术改造项目”之子项目“铸造高温合金母合金 2,000
吨”的实施地点。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已进