达安基因:半年报董事会决议公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-042
广州达安基因股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第八届董事
会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 8
月 29 日（星期四）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会
议室现场召开。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024
年半年度报告》及其摘要。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（htt
p://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 31
日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-044)。
本议案中的财务信息部分已经第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议
审议通过。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于修改 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、
龙潜先生、黄珞女士不参加表决。
公司《关于修改 2024 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 8 月 31 日《证券
时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-045）。
本议案已经公司第八届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司及全资子公司中山生物工程有限公司（以下简称“中山生物”）经营活动的正常开展，公司拟向交通银行股份有限公司广州黄埔支行申请不超过50,000.00 万元人民币的综合授信额度；拟向中国银行股份有限公司广州科学城支行申请不超过 22,000.00 万元人民币的综合授信额度；拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行申请不超过 10,000.00 万元人民币的综合授信额度；拟向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行申请不超过 4,900.00 万元人民币的综合授信额度。
全资子公司中山生物拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市荔湾支行申请总额度不超过 450.00 万元人民币的综合授信额度。
董事会同意上述申请，并授权公司及全资子公司法定代表人代表各自公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于对外捐赠的预案》。
公 司 《 关 于 对 外 捐 赠 的 公 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 8 月 31 日《证券时报》、《上
海证券报》（公告编号：2024-046）。
本预案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于修改<公司章程>的预案》。

为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》（2023 年修订）等有关法律、法规的规定，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程中相关条款作相应修改，修改内容详见附件一。
《 公 司 章 程 》 (2024 年 8 月 ) 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《广
州达安基因股份有限公司董事会议事规则》(2024 年 8 月)。
《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 8 月）全文详见公
司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《广
州达安基因股份有限公司股东会议事规则》(2024 年 8 月)。
《广州达安基因股份有限公司股东会议事规则》（2024 年 8 月）全文详见公
司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》全文详见公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 8 月 31 日《证券
时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-047）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日
附件一：
《公司章程》修订案
原条款 修改前 现条款 修改后
为维护广州达安基因股份有限公司(以下简称“公 为维护广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)、
司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 第一条 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以
党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章 下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
程。
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
限公司。 司。
第二条 公司经广州市人民政府“穗府函[2001]33 号”、广州市 第二条 公司经广州市人民政府“穗府函[2001]33 号”、广州市经济
经济体制改革委员会“穗改股字[2001]3 号”文批准以发起 体制改革委员会“穗改股字[2001]3 号”文批准以发起方式设立，
方式设立，在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业 在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照
执照，营业执照号 4401011105136。 号 4401011105136。
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
第八条 第八条 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币
1.00 元。公司可将面额股全部转换为无面额股或者将无面额股
全部转换为面额股。
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他
财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或
第二十一 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 第二十一条 者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其
条 公司股份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事
的