国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-028
国新文化控股股份有限公司
关于第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一
届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲
科技大厦以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于 2024 年半年度不进行利润分配的议案》
本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年半年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、审议通过了《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的议案》
本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过，关联董事王
志学先生、戴维阳先生回避表决，议案获得通过。
四、审议通过了《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过，关联董事王
志学先生、戴维阳先生回避表决，议案获得通过。
五、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
六、审议通过了《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
七、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日