重庆燃气:重庆燃气第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-044
重庆燃气集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月29 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召
开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长李金陆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1. 关于公司 2024 年半年度报告的议案。
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。
本议案涉及财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
2. 关于公司《2024 年度调整计划草案》的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据生产经营实际，适时调整经营投资计划。上述调整不涉及对公司营业收入、利润总额等财务预算指标的调整。
3. 关于公司 2024 年半年度利润分配的预案
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为深入响应新“国九条”文件精神，提高分红水平、增加分红频次，增强投资者获得感，根据公司 2024 年半年度经营业绩情况，结合年度资本性支出及流动资金需求情况，拟实施 2024 年半年度现金分红。2024 年半年度利润分配预案为：以 1,571,340,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 0.15 元（含税），共计派送现金23,570,100.00 元。
具体内容详见同日在上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
4. 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
5. 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》。
6. 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知》。
以上第三项议案需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日