英唐智控:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-037
深 圳 市英唐智 能控制股份有限公司
关 于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年8月28日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决定于2024年9月18日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第六届董事会第五次会议于2024年8月28日召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年9月18日下午15:00（星期三）
（2）网络投票时间：2024年9月18日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年9月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票
票结果为准。
6、本次会议的股权登记日为：2024年9月11日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2024年9月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购 √
的资金总额、资金来源
1.05 回购股份的实施期限 √
1.06 对办理本次回购相关事宜的具体授权 √
2.00 《关于调整募集资金使用计划明细的议案》 √
2、以上提案的具体内容详情请查看公司2024年8月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、提案1.00需逐项表决，且为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场、邮件方式登记。
2、登记时间：2024年9月12日9:00至17:00。
3、登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：李昊、闵文蕾
电 话：0755-86140392
邮 箱：yitoa_stock@yitoa.com（邮件请注明“股东大会”字样）
地 址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼英唐智
控证券事务部
5、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350131，投票简称：“英唐投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年9月18日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限
公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的以下提案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 √
比例及拟用于回购的资金总额、资金来源
1.05 回购股份的实施期限 √
1.06 对办理本次回购相关事宜的具体授权 √
2.00 《关于调整募集资金使用计划明细的议案》 √
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期： 年 月 日
委托人持股性质：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日