西部超导:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-024
西部超导材料科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 189
普通股股东人数 189
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 341,767,854
普通股股东所持有表决权数量 341,767,854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6068
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6068
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，全体董事推举冯勇先生召开本次会议。本
次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）
事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 341,582,584 99.9457 178,840 0.0523 6,430 0.0020
2、 议案名称：关于公司第五届董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 336,462,796 98.4477 5,267,382 1.5412 37,676 0.0111
3、 议案名称：关于公司第五届监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 336,490,613 98.4558 5,238,225 1.5326 39,016 0.0116
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于公司董事会换届选
4.01 举暨提名冯勇为第五届 340,349,624 99.5850 是
董事会非独立董事的议
案
关于公司董事会换届选
4.02 举暨提名李建峰为第五 338,261,977 98.9741 是
届董事会非独立董事的
议案
关于公司董事会换届选
4.03 举暨提名裴尉植为第五 340,501,543 99.6294 是
届董事会非独立董事的
议案
关于公司董事会换届选
4.04 举暨提名冯建情为第五 340,501,544 99.6294 是
届董事会非独立董事的
议案
关于公司董事会换届选
4.05 举暨提名吴献文为第五 340,402,732 99.6005 是
届董事会非独立董事的
议案
关于公司董事会换届选
4.06 举暨提名杜予晅为第五 340,503,033 99.6299 是
届董事会非独立董事的
议案
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于公司董事会换届选
5.01 举暨提名张俊瑞为第五 339,612,281 99.3692 是
届董事会独立董事的议
案
关于公司董事会换届选
5.02 举暨提名凤建军为第五 338,562,692 99.0621 是
届董事会独立董事的议

案
关于公司董事会换届选
5.03 举暨提名苗冰为第五届 338,303,260 98.9862 是
董事会独立董事的议案
3、 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于公司监事会换届选
6.01 举暨提名于泽铭为第五 339,670,531 99.3863 是
届监事会非职工代表监
事的议案
关于公司监事会换届选
6.02 举暨提名曾令炜为第五 337,554,395 98.7671 是
届监事会非职工代表监
事的议案
关于公司监事会换届选
6.03 举暨提名宁波为第五届 337,565,995 98.7705 是
监事会非职工代表监事
的议案
关于公司监事会换届选
6.04 举暨提名李智远为第五 339,669,726 99.3860 是
届监事会非职工代表监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更公司会计师事务所的议案 128,180,771 99.8556 178,840 0.1393 6,430 0.0051
2 关于公司第五届董事薪酬方案的议案 123,060,983 95.8672 5,267,382 4.1034 37,676 0.0294
3 关于公司第五届监事薪酬方案的议案 123,088,800 95.8889 5,238,225 4.0806 39,016 0.0305
4.01 关于公司董事会换届选举暨提名冯勇为第 126,947,811 98.8951
五届董事会非独立董事的议案
4.02 关于公司董事会换届选举暨提名李建峰为 124,860,164 97.2688
第五届董事会非独立董事的议案
4.03 关于公司董事会换届选举暨提名裴尉植为 127,099,730 99.0135
第五届董事会非独立董事的议案
4.04 关于公司董事会换届选举暨提名冯建情为 127,099,731 99.0135
第五届董事会非独立董事的议案
4.05 关于公司董事会换届选举暨提名吴献文为 127,000,919 98.9365
第五届董事会非独立董事的议案
4.06 关于公司董事会换届选举暨提名杜予晅为 127,101,220 99.0146
第五届董事会非独立董事的议案
5.01 关于公司董事会换届选举暨提名张俊瑞为 126,210,468 98.3207
第五届董事会独立董事的议案
5.02 关于公司董事会换届选举暨提名凤建军为 125,160,879 97.5031
第五届董事会独立董事的议案
5.03 关于公司董事会换届选举暨提名苗冰为第 124,901,447 97.3010

五届董事会独立董事的议案
6.01 关于公司监事会换届选举暨提名于泽铭为 126,268,718 98.3661
第五届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于公司监事会换届选举暨提名曾令炜为 124,152,582 96.7176
第五届监事会非职工代表监事的议案
6.03 关于公司监事会换届选举暨提名宁波为第 124,164,182 96.7266
五届监事会非职工代表监事