大金重工:半年报监事会决议公告

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-028
大金重工股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024年 8 月 28 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会
议资料于 2024 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：
1、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
监事会意见：监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
监事会意见：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会意见：公司对部分募投项目结项，并使用节余募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
大金重工股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日