凯大催化:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-062
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席邬学军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见
如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度要求，公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公
司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
1.议案内容：
公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，经审慎审查，公司对前期
财务报表差错予以更正。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日