富祥药业:监事会决议公告
公告时间:2024-08-28 19:54:40
证券代码:300497 证券简称:富祥药业 公告编号:2024-066
江西富祥药业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通
知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件等方式通知全体监事,并于 2024 年 8 月 28 日以现
场方式举行。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨
海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公
司章程的有关规定,合法有效。
二、监事会会议表决情况
经与会监事审议,通过如下决议:
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为:公司董事会编制的公司 2024 年半年度报告和审议程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、
完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为:公司编制的《2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反
映了公司 2024 年上半年募集资金实际存放与使用情况。2024 年上半年公司募集资金的存放和使用,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日