中航电测:监事会决议公告

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－044
中航电测仪器股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日以书
面送达或电子邮件方式向全体监事 发出了 关于 召开第 七届监 事会第 十 九 次 会 议
（以下简称“会议”）的通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日