海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-033
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
于 2024 年 8 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召
开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度主要经营数据的议案》
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2024 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号 2024-035）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过关于《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号 2024-037）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日