龙版传媒:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-027
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2024 年 8 月 23 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议
材料，于 2024 年 8 月 28 日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报披露的公司 2024 年半年度报告及其摘要。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报披露的关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日