新凤鸣:第六届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-102
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年8月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议
室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话方式发出。会议由董事
长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要
公司董事会同意公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司向全资子公司中益化纤增资的议案》
董事会同意公司根据战略发展目标和需要，以自有资金向全资子公司桐乡市中益化纤有限公司（以下简称“中益化纤”）新增 87,670.5678 万元人民币注册资本，新增注册资本后中益化纤注册资本变更为 150,000 万元人民币，并仍为公司全资子公司。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-100 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于全资子公司中石科技向其全资子公司增资的议案》
董事会同意公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）根据公司战略发展目标和需要，以自有资金向其全资子公司浙江独山能源有限公司（以下简称“独山能源”）新增 100,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后独山能源注册资本变更为 500,000 万元，并仍为中石科技全资子公司，即公司全资孙公司；以自有资金向其全资子公司湖州市中磊化纤有限公司（以下简称“中磊化纤”）新增 50,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后中磊化纤注册资本变更为 150,000 万元，并仍为中石科技全资子公司，即公司全资孙公司。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-101 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日