岭南控股:半年报董事会决议公告

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-047 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
董 事 会 十 一 届 八 次 会 议 决 议 公 告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届八次会议于2024年8月27日上午10:00在广州市东方宾馆3号楼8楼会议室召开，
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次
董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长李峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2024 年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的 2024 年半年度报告全文）；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《总经理工作细则（2024 年 8 月）》和《总经理工作细则修订对比表》）；
根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司总经理工作细则》进行修订。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度（2024 年 8 月）》和《投资者关系管理制度修订对比表》）。
根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月二十七日