通裕重工:董事会决议公告
公告时间:2024-08-27 19:39:39
证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2024-064
债券代码:123149 债券简称:通裕转债
通裕重工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月26日上午9时30分以现场和通讯表决相结合的方式召开,应出席会议董事七名,实际出席会议董事七名,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长刘伟先生主持,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于审议 2024 年半年度报告及摘要的议案》;
具体内容详见 2024 年 8月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》
及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于审议 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日