航天彩虹:中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司调整部分募投项目实施内容和计划进度的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于航天彩虹无人机股份有限公司
调整部分募投项目实施内容和计划进度的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）2021 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对航天彩虹调整部分募投项目实施内容和计划进度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）42,240,259股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为 910,699,997.40 元，扣除承销和保荐费用 6,603,773.58 元后的募集资金为 904,096,223.82 元，已由主承销商中信建
投证券股份有限公司于 2021 年 10 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 804,000.23 元后，公司本次募集资金净额为 903,292,223.59 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第 110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。
二、原募投项目计划和实际投资情况
根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及募投项
目实际执行情况，梳理项目进度如下：
1、公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事
会第八次会议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，并于
2023 年 4 月 20 日经 2022 年度股东会决议通过。项目的实施主体、实施方式、
募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更，项目研制及建设周期不变。
隐身无人机系统研制项目、彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低成本机载武器
产业化项目达到预计可使用状态时间分别调整至 2024 年 10 月和 2024 年 7 月。
2、CH-4 增强型无人机科研项目和低成本机载武器科研项目为科研项目，已
于 2023 年 10 月完成全部研制工作，公司正积极开展市场推介工作，预计未来将
为公司带来收益。
3、截至 2024 年 7 月 31 日，募集资金累计投入 64,077.39 万元，尚未使用的
金额为 26,251.83 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金承 调整后投 截至 2024 年 截至 2024 年 截至 2024 年
序号 承诺投资项目 诺投资总额 资总额 7 月 31 日已 7 月 31 日 7 月 31 日
投入 投资进度 项目实施进度
1 CH-4 增强型无 12,330.00 12,330.00 11,848.29 96.09% 已结项
人机科研项目
已完成方案论证、
方案设计阶段、原
2 无人倾转旋翼机 4,510.00 4,510.00 3,904.28 86.57% 理 样 机 的 飞 行 试
系统研制项目 验。正在开展大型
无人倾转旋翼样机
的总装工作。
研制工作已由方案
设计阶段转至工程
3 隐身无人机系统 37,110.00 37,110.00 15,812.33 42.61% 试制阶段。已完成
研制项目 初 样 机 的 总 装 工
作，正在开展调试
工作。
4 低成本机载武器 5,790.00 5,790.00 5763.16 99.54% 已结项
科研项目
彩虹无人机科技 已完成试点建设，
有 限 公 司 年 产 详细生产线设计方
5 XX 枚低成本机 4,010.00 4,010.00 170.11 4.24% 案已定稿，正在推
载武器产业化项 进工程建设。
目
6 补充流动资金 27,320.00 26,579.22 26,579.22 100.00% 已结项
承诺投资项目小计 91,070.00 90,329.22 64,077.39 - -
三、调整部分募投项目实施内容和计划进度的具体情况及原因
（一）调整募集资金投资项目实施内容和计划进度的总体情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，公司根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展规划和内外部环境因素，在项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定调整部分募投项目计划进度。具体情况如下：
序号 承诺投资项目 前次调整后预计可使 本次调整后预计可
用状态时间 使用状态时间
1 CH-4 增强型无人机科研项目 2023 年 10 月 已结项
2 无人倾转旋翼机系统研制项目 2024 年 10 月 2024 年 10 月
3 隐身无人机系统研制项目 2024 年 10 月 2025 年 12 月
4 低成本机载武器科研项目 2023 年 10 月 已结项
彩虹无人机科技有限公司年产
5 XX枚低成本机载武器产业化项 2024 年 7 月 2025 年 10 月
目
（二）募集资金投资项目实施内容和计划进度调整的原因
1、调整隐身无人机系统研制项目计划进度的具体情况
公司综合考虑隐身无人机系统的潜在市场方向及潜在用户的需求变更，一方面在技术上进行了多轮迭代，如供配电体制、隐身、环控等系统进行了指标提升，另一方面在项目研制工作过程中增加了国产化的要求，因此带来的设备选型、方案论证、验证试验等对研制周期造成了不同程度的影响。
该项目受募集资金到账时间的影响，公司已于 2023 年 3 月份对其计划进度
进行了调整，将项目达到预计可使用状态时间从 2024 年 6 月调整至 2024 年 10
月。根据项目实际进展情况，结合公司发展规划和内外部环境因素，公司拟再次调整该项目计划进度，将项目达到预计可使用状态时间从 2024 年 10 月调整至2025 年 12 月。
2、调整年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目建设方案、资金结构及计划
进度的具体情况
（1）建设方案及资金结构调整的具体情况

随着技术进步的推动，为了更好的适应市场变化，提升公司的核心竞争力，
公司拟对项目建设方案进行调整，主要包括：增加部分单机设备及结构件等装配
物料的生产环节，实现部分关键零部件的自制；增购喷漆打磨工序设备提高产品
外观一致性；优化总装生产线，引入先进的装配产线，提高生产线的灵活性和效
率，缩短生产周期；建立一套全面的生产现场管理系统，实现生产过程的管控与
追溯，提升生产任务的执行效率。调整后的建设方案有助于公司提升产能自主性、
增强成本控制能力、提高产品质量与稳定性、加快产品上市速度。
结合调整后的项目建设方案，为提高募集资金的使用效率，在募集资金投资
用途、投资总额及实施地点不变的情况下，公司拟调整年产 XX 枚低成本机载武
器产业化项目的资金结构，减少设备购置费及工程建设其他费，增加设备安装费。
同时，公司拟减少智能化仓库及总装生产线的设备投资额，增加智能管理系统的
设备投资额，新增结构件生产线、制导控制系统生产线、发射装置生产线、测力
计装配单元及喷涂单元的设备投资额。
单位：万元
调整前 调整后 增减变动
序号 投资构成
投资金额 占比 投资金额 占比
1 工程费用 4,000 99.75% 4,010 100.00% 10
1.