煌上煌:半年报监事会决议公告

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—033
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体
监事。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告全文》详见 2024 年 8 月 28 日指定信息披露媒体巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经认真审核，监事会认为：《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司 2024 半年度募集资金的存放和使用的实际情况相符。2024 年上半年公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见 2024 年 8 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
二〇二四年八月二十八日