派瑞股份:关于修订和制定相关公司治理制度的公告

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-071
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26
日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，
于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<西安派瑞功率
半导体变流技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、修订、制定部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律、法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，并制定《内部控制评价工作管理办法》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》及《重大信息内部报告制度》，具体情况如下：
序号 制度名称 是否需要提交股东会审议 类型
1 《股东会议事规则》 是 修订
2 《董事会议事规则》 是 修订
3 《监事会议事规则》 是 修订
4 《独立董事工作制度》 是 修订
5 《对外担保管理制度》 是 修订
6 《关联交易管理制度》 是 修订
7 《对外投资管理制度》 是 修订

序号 制度名称 是否需要提交股东会审议 类型
8 《董事会秘书工作细则》 否 修订
9 《总经理工作细则》 否 修订
10 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订
12 《募集资金管理制度》 否 修订
13 《信息披露管理制度》 否 修订
14 《累积投票制实施细则》 是 修订
15 《投资者关系管理制度》 否 修订
16 《子公司管理制度》 否 修订
17 《内幕信息知情人登记备案制度》 否 修订
18 《内部审计管理制度》 否 修订
19 《内部控制评价工作管理办法》 否 制定
20 《董事、监事和高级管理人员持股变动 否 制定
管理制度》
21 《重大信息内部报告制度》 否 制定
以上制度已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，其中第 1-7、14 项制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体内容详见公司同 日刊载于中国证 监会指定创业 板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。
二、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议。
2.第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日