金盘科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-077
海南金盘智能科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 195
普通股股东人数 195
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 295,342,332
普通股股东所持有表决权数量 295,342,332
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.9312
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.9312
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 295,198,135 99.9511 143,397 0.0485800 0.0004
2、 议案名称：《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 295,237,968 99.9646 103,564 0.0350800 0.0004
3、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,208,835 99.9547 125,894 0.0426 7,603 0.0027
4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,098,792 98.9017 3,239,237 1.0967 4,303 0.0016
5、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,098,792 98.9017 3,239,237 1.0967 4,303 0.0016
6、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,098,792 98.9017 3,239,237 1.0967 4,303 0.0016
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于为子公 61,06 99.764 143,3 0.2342 800 0.0014
司提供担保的 7,412 4 97
议案》
2 《关于未来三 61,10 99.829 103,5 0.1691 800 0.0014
年（2024 年- 7,245 5 64
2026 年）股东
分红回报规划
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1、2、3属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表
所持表决权的三分之二以上通过；议案4、5、6属于普通决议议案，已获得出
席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案1、2对中小投资者进行了单独计票；
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：王立峰、姜羽青
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日