奔朗新材:第六届董事会第二次会议决议公告
公告时间:2024-08-27 17:11:04
证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-051
广东奔朗新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:奔朗新材 522 会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长尹育航先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事尹育航、曲修辉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报 告》及《公司章程》等相关规定,公司编制了《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》, 该半年度报告及摘要包含的信息全面、准确、客观、真实地反映了公司 2024 年 半年度的经营成果、财务状况及公司治理和内部控制状况等。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年半年度报 告》(公告编号:2024-053)、《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年半年度报 告摘要》(公告编号:2024-054)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等相关规定,以及公司《募集资金使用管理办法》的相 关要求,公司对 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了《广东奔 朗新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》;
(二)《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次 会议决议》。
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日