三博脑科:董事会决议公告

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-043
三博脑科医院管理集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2024 年半年度报告全文》及摘要
经审议，公司董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制符合相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年半年度报告全文》已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议
审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日