晋控电力:半年报董事会决议公告

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─033
晋能控股山西电力股份有限公司
十届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届十三次董事会于 2024 年 8 月 26 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 8 月 16 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二 、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2024 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于同日披露的《2024 年半年度报告》）
2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。（具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》）
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二四年八月二十七日