长亮科技:董事会决议公告

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-052
深圳市长亮科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2024 年 8 月 22 日向全体董事发
出通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时至 11 时在公司中会议室以现场会议
与通讯表决的方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中亲自出
席董事 9 人，受托董事 0 人；通讯表决的董事 5 人，为王长春、徐亚丽、赵锡
军、张苏彤、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》
的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意《公司 2024 年半年度报告全文》与《公司 2024 年半年度报告摘要》的相关内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体信息详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、 审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略及 ESG
委员会工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责与内容，并同步修订《董事会战略及 ESG 委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体信息详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略及 ESG 委员会工作细则（2024 年 8 月）》。
三、 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）73,187,168 股已于 2024
年 8 月 2 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 731,871,682 股变更为
805,058,850 股，公司注册资本相应由人民币 731,871,682.00 元变更为人民币805,058,850.00 元。
董事会同意基于上述情况并根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，为保持公司章程与法律法规的一致性，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订，并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，择期召开股东大会以审议该议案。
具体信息详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案（2024 年 8
月）》及《公司章程）（2024 年 8 月）》。
四、 审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意公司结合实际情况，对《董监高持股变动制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《经营管理执行委员会工作细则》等相关制度的部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体信息详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董监高持股变动制度（2024
年 8 月）》《信息披露管理制度（2024 年 8 月）》《内幕信息知情人登记管理制度）
（2024 年 8 月）》《经营管理执行委员会工作细则（2024 年 8 月）》。
五、 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度计提资产减值准备>的议案》
董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意公司对 2024 年半年度相关资产项目计提减值，金额为 956.92 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体信息详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日