百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-059
新疆百花村医药集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,362,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.1925
份总数的比例（%）
(四) 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、总经理助理赵琴琴出席。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称《新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
1.01 议案名称：郑彩红
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,061,062 99.7389 108,201 0.0937 193,000 0.1674
1.02 议案名称：黄辉
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,057,562 99.7358 108,401 0.0939 196,300 0.1703
1.03 议案名称：孙建斌
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,044,562 99.7246 107,301 0.0930 210,400 0.1824
1.04 议案名称：马晓利
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,047,962 99.7275 107,801 0.0934 206,500 0.1791

1.05 议案名称：吕政田
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,047,962 99.7275 107,701 0.0933 206,600 0.1792
1.06 议案名称：夏燕
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,985,262 99.6732 107,801 0.0934 269,200 0.2334
1.07 议案名称：焦培想
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,056,662 99.7350 108,301 0.0938 197,300 0.1712
2.00 议案名称《新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》
2.01 议案名称：马斌
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,009,462 99.6941 128,901 0.1117 223,900 0.1942

2.02 议案名称：马建伟
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,019,262 99.7026 129,001 0.1118 214,000 0.1856
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 议案名称《新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届董事
会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 谷莉 108,706,202 94.2302 是
3.02 陆星宇 108,627,844 94.1623 是
3.03 李文宝 108,633,623 94.1673 是
3.04 陆群威 108,627,270 94.1618 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 郑彩红 33,815,675 99.1171 108,201 0.3171 193,000 0.5658
1.02 黄辉 33,812,175 99.1068 108,401 0.3177 196,300 0.5755
1.03 孙建斌 33,799,175 99.0687 107,301 0.3145 210,400 0.6168
1.04 马晓利 33,802,575 99.0787 107,801 0.3159 206,500 0.6054
1.05 吕政田 33,802,575 99.0787 107,701 0.3156 206,600 0.6057
1.06 夏燕 33,739,875 98.8949 107,801 0.3159 269,200 0.7892
1.07 焦培想 33,811,275 99.1042 108,301 0.3174 197,300 0.5784
2.01 马斌 33,764,075 98.9659 128,901 0.3778 223,900 0.6563
2.02 马建伟 33,773,875 98.9946 129,001 0.3781 214,000 0.6273
3.01 谷莉 27,460,815 80.4904
3.02 陆星宇 27,382,457 80.2607
3.03 李文宝 27,388,236 80.2776
3.04 陆群威 27,381,883 80.2590
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：杨玉玲、李莎、周强
2、 律师见证结论意见：
新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出有效临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司
2024 年 8