浪莎股份:浪莎股份第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-028
四川浪莎控股股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于 2024 年8 月24 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第十次会议，会议于2024年 8 月 13 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事
长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名
监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议的 7 名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将会议审议表决结果公告以下：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。
公司第十一届董事会审计委员会 3 名委员全票同意，审议通过了此议案。与会全体董事认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确地反映了公司 2024 年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘
要》按照预约时间进行披露，详细内容详见 2024 年 8 月 27 日上海证
券报和上海证券交易所网站。
二、4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于控股股东增持计划实施时间届满暨增持股份计划继续实施的议 案》。
本议案为董事会补充审议确认，详细内容详见 2024 年 8 月 20 日
上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2024-027” 号。
三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2024 年第一次临时股东大会的议案》。会议召开内容【关于召开公司
2024 年第一次临时股东大会的通知】请见 2024 年 8 月 27 日上海证
券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2024-030”号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 26 日