国电电力:国电电力2024年第二次临时股东大会会议材料

2024 年第二次临时股东大会会议材料
二〇二四年九月

2024 年第二次临时股东大会会议议程
1.审议关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案；
2.审议关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿划转至北京国电电力的议案;
3.审议关于购买董监高责任险的议案;
4.股东发言及回答股东提问;
5.推选现场计票人、监票人;
6.现场股东表决议案;
7.公布现场投票表决结果；
8.宣读 2024 年第二次临时股东大会决议。

目 录

1. 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 ...... 1
2. 关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿划转至
北京国电电力的议案 ...... 2
3. 关于购买董监高责任险的议案 ...... 4
关于公司 2024 年半年度利润分配预案
的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年上半年，公司合并 报表实现归母 净利润
6,716,157,499.99 元（未经审计）。
截至目前，公司总股本 17,835,619,082 股，公司拟向
全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税），预计分红金额 1,605,205,717.38 元,占公司 2024 年上半年合并报表实现归母净利润的 23.90%。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-31）。
请予审议。
关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源
股权无偿划转至北京国电电力的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为压缩企业产权层级，促进绿色低碳转型发展，公司拟将控股子公司北京国电电力有限公司（以下简称“北京国电电力”）全资子公司国家能源集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）持有的国能徐州发电有限公司（以下简称“徐州公司”）100%股权、国能江苏新能源科技开发有限公司（以下简称“江苏新能源”）65%股权无偿划转至北京国电电力。现将有关情况汇报如下：
一、标的企业基本情况
（一）徐州公司
徐州公司为江苏公司全资子公司，主营电力、热力生产
及销售。截至 2023 年 12 月 31 日，徐州公司总资产 45.89
亿元，净资产 20.56 亿元，2023 年实现净利润 0.59 亿元。
（二）江苏新能源
江苏新能源为江苏公司控股子公司，江苏公司持股 65%、
国家能源集团新能源有限责任公司持股 35%，主营电力生产
及销售。截至 2023 年 12 月 31 日，江苏新能源总资产 12.02
亿元，净资产 5.42 亿元，2023 年实现净利润 0.34 亿元。
二、无偿划转方案
北京国电电力为公司控股股东国家能源投资集团有限
责任公司控股企业，北京国电电力与全资企业江苏公司之间的产权转让事宜，符合无偿划转有关规定。以 2023 年 12 月31 日为基准日，江苏公司持有的徐州公司 100%股权、江苏新能源 65%股权无偿划转至北京国电电力，基准日标的企业净资产账面价值合计 25.98 亿元。本次无偿划转无重大涉税情况，不涉及员工安置。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿划转至北京国电电力的公告》（公告编号：临 2024-33）。
请予审议。

关于购买董监高责任险的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员更充分行使权力、履行职责，维护公司和投资者权益，公司拟购买董监高责任险。具体购买方案如下：
1.投保人：国电电力发展股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（最终以签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年
4.保险费用：具体金额由采购结果确定
5.保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
6.授权事项：为提高决策效率，提请股东大会授权公司办理购买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临 2024-34）。
请予审议。