浪潮信息:半年报董事会决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-026
浪潮电子信息产业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会
第八次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到
董事 6 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、公司 2024 年半年度报告及摘要
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
二、关于聘任公司董事会秘书的议案（详见公告编号为 2024-028 号的“关
于聘任公司董事会秘书的公告”）
同意聘任许燕燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日