大地电气:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-050
南通大地电气股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐培军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告 编号：2024-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
南通大地电气股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日